Kasus pencucian uang terhadap perusahaan pelayaran dalam penipuan pinjaman terbesar di India

ABG Shipyard adalah perusahaan induk dari ABG Group yang bergerak di bidang pembuatan kapal dan perbaikan kapal

New Delhi:

Sumber tersebut mengatakan bahwa penyelidikan pencucian uang telah diluncurkan terhadap ABG Shipyard Ltd dan mantan promotornya oleh Departemen Penegakan, sehubungan dengan kasus penipuan yang dibawa oleh Biro Investigasi Pusat. ABG Shipyard dan mantan direkturnya – Rishi Agarwal, Santhanam Muthuswamy dan Ashwini Kumar – telah dituduh menipu 28 bank dari Rs 22.842 crore.

CIB menuduh bahwa promotor ABG Shipbuilding telah mentransfer pinjaman ke 98 perusahaan terkait. Sumber mengatakan bahwa direktorat akan menyelidiki dugaan “transfer” dana pinjaman bank, pembentukan perusahaan cangkang untuk mencuci dana publik dan peran eksekutif perusahaan dalam hal ini.

Badan tersebut juga diperkirakan akan memanggil mantan direktur ke Delhi untuk diinterogasi dalam beberapa hari mendatang.

Galangan Kapal ABG adalah perusahaan unggulan dari Grup ABG yang bergerak di bidang pembuatan kapal dan perbaikan kapal. Galangan kapal terletak di Dahej dan Surat di Gujarat.

Awal pekan ini, Bank Sentral Irak membawa kasus yang disebut penipuan pinjaman bank terbesar di negara itu. Pemberitahuan pengawasan telah dikeluarkan terhadap presiden dan kepala eksekutif perusahaan untuk mencegah mereka meninggalkan negara itu.

Menurut keluhan oleh State Bank of India, perusahaan berutang Rs 2.925 crore ke Bank, Rs 7.089 crore ke ICICI Bank, Rs 3.634 crore ke IDBI Bank, Rs 1.614 crore ke Bank of Baroda, Rs 1.244 crore ke PNB dan Rs 1.228 . Crores ke IOB. Bank Sentral Irak mengatakan bahwa uang itu digunakan untuk tujuan selain tujuan yang telah dikeluarkan oleh bank.

Dalam sebuah pernyataan, CBI mengatakan antara April 2019 dan Maret 2020, beberapa bank dalam konsorsium menyatakan akun ABG Shipyard sebagai penipuan.

“Penipuan ini terutama disebabkan oleh transfer besar-besaran oleh ABG Shipyard ke pihak terkait, dan dengan demikian membuat entri penyesuaian,” kata CBI. Dia menambahkan bahwa investasi besar dilakukan di cabang asing dengan mentransfer pinjaman bank.

Bank Sentral Irak mengatakan, “Dana tersebut ditransfer untuk membeli aset besar atas nama pihak terkait. Selama peninjauan catatan dan penyelidikan awal, ditemukan bahwa periode kritis adalah 2005-2012.”