Pengungsi Finiko diduga menarik 750 BTC dari dompet Crypto Pyramid – Bitcoin News

Menurut laporan, sejumlah besar cryptocurrency telah ditarik dari dompet yang sebelumnya dikendalikan oleh sistem Finiko Ponzi di Rusia. Operator dompet yang tidak dikenal mentransfer koin senilai $ 48 juta bulan ini. Mata uang digital dipecah menjadi jumlah yang lebih kecil dan disimpan ke alamat yang berbeda.

750 BTC Dihapus dari Crypto Pyramid Finiko Wallet

Sebanyak 750 BTC, senilai sekitar $ 48 juta pada saat penulisan, telah ditarik dari salah satu dompet yang digunakan oleh skema Finiko, Forklog., crypto-Ponzi dilaporkan. Blogger Youtube Andrey Alistarov membawa berita tentang transfer tersebut. berwawasan luas bahwa itu dalam tiga transaksi terpisah 250. telah dilakukan BTC sejak awal November.

Uang itu awalnya dipindahkan ke satu alamat dan kemudian dikirim ke dompet lain di pertukaran cryptocurrency Huobi, seperti yang dikutip data dari platform analisis blockchain yang ditunjukkan Crystal Blockchain. Dana crypto kemudian dipecah menjadi jumlah yang lebih kecil dan ditransfer ke alamat lain, rincian rilis.

Alistarov mengklaim transaksi tersebut diperintahkan oleh tiga anggota senior Finiko yang masih buron. Zygmunt Zygmuntovich, Marat Sabirov dan Edward Sabirov, rekan dekat pendiri Piramida, Kirill Doronin, berhasil meninggalkan Federasi Rusia ketika sistem investasi kripto runtuh musim panas ini dan lolos dari penjara. Pada bulan September sebuah Mahkamah Agung di Tatarstan Dikonfirmasi surat perintah penangkapan internasional mereka.

Vlogger Rusia berkomentar bahwa pendiri Finiko sengaja mentransfer uang dalam beberapa transaksi. “Mengapa mereka belum dikurung belum jelas, karena mereka telah lama dicap sebagai penipu. Satu hal yang jelas – saat ini uang sedang dibayarkan, ”tambah Andrey Alistarov.

Pihak berwenang di Rusia saat ini bekerja untuk menjernihkan fakta tentang Finiko, sebuah perusahaan hantu yang menarik ratusan ribu investor dengan mempromosikan dirinya sebagai “sistem penghasil keuntungan otomatis” dan menjanjikan pengembalian yang sangat tinggi. Karena penipuan dalam skala besar, Kementerian Dalam Negeri Federal mengambil alih penyelidikan.

Awal Oktober, Kirill Doronin, seorang influencer Instagram yang telah dikaitkan dengan skema Ponzi lainnya di masa lalu, dua wakil presiden Finiko, Ilgiz Shakirov dan Dina Gabdullina, juga Lilia Nurieva, yang berada di peringkat yang disebut “10. Sterns ”naik, dipindahkan ke ibu kota Moskow.

Finiko bisa dibilang skema piramida keuangan terbesar Rusia sejak yang terkenal MMM Pada tahun 1990-an. Sementara kerugian yang tercatat secara resmi dari penipuan telah mencapai 1 miliar rubel (hampir $ 14 juta), perkiraan independen menunjukkan bahwa totalnya lebih mungkin melebihi $ 4 miliar.

Menurut laporan dari perusahaan forensik blockchain Chainalysis, skema Ponzi menerima Bitcoin senilai lebih dari $ 1,5 miliar dalam 800.000 simpanan terpisah dari investor antara Desember 2019 dan Agustus 2021. Korban termasuk warga negara Rusia, Ukraina, dan negara-negara bekas Soviet lainnya, beberapa negara anggota UE, dan AS

Apakah menurut Anda buronan anggota Finiko berada di balik transfer 750. taruh? BTC dari dompet piramida kripto? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Kredit foto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons